मुंबईच्या दिवाळखोर कंपनीच्या माजी सीएमडीला केली अटक, बँकेतून 975 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मानधना इंडस्ट्रीजचे (एमआयएल) माजी अध्यक्ष आणि एमडी यांना अटक केली आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या 975 कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने त्याला अटक केली आहे. अटकेनंतर त्याला शुक्रवारीच पीएमएलए कोर्टात हजर करण्यात आले, तेथून कोर्टाने त्याला सहा दिवसांच्या ईडी कोठडीत पाठवले.

ED ने 975 कोटींहून अधिक रुपयांच्या कथित बँक कर्ज फसवणुकीच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून मुंबईस्थित दिवाळखोर कंपनीचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) पुरुषोत्तम छगनलाल मानधना यांना अटक केली आहे. पुरुषोत्तम मानधना याला गुरुवारी अटक करण्यात आली आहे, तो मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेडचा सीएमडी आहे, जी लिक्विडेट झाली आहे आणि आता जीबी ग्लोबल लिमिटेड म्हणून ओळखली जाते. शुक्रवारी विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्याला सहा दिवसांची ईडी कोठडी सुनावण्यात आली.

महाविकास आघाडी प्रत्येक जागेवर करताय काम, म्हणाले संजय राउत…

बँक ऑफ बडोदाने 975.08 कोटी रुपयांची बँकांची फसवणूक केल्याच्या तक्रारीवरून सीबीआयच्या बँक फसवणूक आणि सुरक्षा शाखेने (बीएसएफबी) दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने पुरुषोत्तम मानधना, मनीष मानधना, बिहारीलाल मानधना आणि इतरांची चौकशी सुरू केली होती .ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मानधना इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि तिच्या संचालकांनी फसव्या व्यवहारांद्वारे आणि परिपत्रक व्यापाराद्वारे सार्वजनिक पैसे वळवून बँकांचे नुकसान करण्यासाठी आणि स्वतःसाठी गैर-कमावलेल्या नफा मिळवण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचला. या प्रकरणी सीबीआयने अद्याप कोणतेही आरोपपत्र दाखल केलेले नाही.

ईडीने आरोप केला आहे की पुरुषोत्तम मानधना यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या नावावर एकाच उद्देशाने अनेक शेल संस्थांचा समावेश केला आणि अशा संस्थांचा वापर कर्जाच्या पैशासह मानधना इंडस्ट्रीज लिमिटेडचा निधी वळवण्यासाठी केला.तपासादरम्यान, ईडीला आढळले की बँकांची फसवणूक करण्याच्या चुकीच्या उद्देशाने पुरुषोत्तमने अनेक संस्थांसोबत फसवणूक आणि खरेदी विक्री केली. त्याने मानधना इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या खात्यातून पैसे वळवले, ज्यात त्याच्या वैयक्तिक कर्जाची आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची कर्जे फेडण्यासाठी घेतलेल्या पैशांचा समावेश आहे.

विशाळगडावरील घटना सरकारचंमोठं फेल्युअर’ असल्याचं जयंत पाटील यावेळी म्हणाले.

तपासात उघड झाले
यापूर्वी, तपास यंत्रणेने 26 जून आणि 5 जुलै रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनेक शोध मोहिम राबवली होती, ज्यामुळे अनेक मालमत्ता दस्तऐवज आणि अनेक डिजिटल उपकरणांसह महत्त्वपूर्ण गुन्हेगारी दस्तऐवज उघडकीस आले.
याशिवाय एजन्सीने सुमारे 3 कोटी रुपयांचे सोन्याचे दागिने, लेक्सस, मर्सिडीज-बेंझसह महागड्या कार आणि रोलेक्स आणि हब्लॉटसह अनेक महागड्या घड्याळे जप्त केली.

Latest:

• जाणून घ्या PPR-Sheep Pox रोग म्हणजे काय, जो आता दोन नव्हे तर एका लसीने रोखला जाईल.
• एक औषध दोन गोष्टी करते: पिकांवर फवारणी किंवा बीजप्रक्रिया, दोन्हीमध्ये हे औषध उपयुक्त ठरेल.
• आता तुम्हाला पाण्यावरून कळेल की गूळ खरा आहे की नकली, लगेच हा उपाय करून पाहा.
• शेतीशी संबंधित ही 10 कामे जुलैमध्ये पूर्ण करा, खरीपाचा चारा आणि बाजरी पेरणीवर विशेष लक्ष द्या.